FATF 감시 기관, 필리핀 AML/CFT 그레이 리스트 유지

FATF 감시 기관, 필리핀 AML/CFT 그레이 리스트 유지

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파리에 본부를 둔 국제 감시 단체인 금융 행동 태스크 포스(FATF)는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달(AML/CFT)에 맞서 싸우는 데 있어 "필리핀이 전략적 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 신속하게 이행할 것을 촉구한다"고 밝혔습니다. 이는 FATF의 이른바 '회색' 감시 관할권 목록에서 미국을 제외하기 위한 것이었습니다.

금요일의 FATF 성명은 싱가포르에서 열린 6일간의 FATF 전체회의 및 실무 그룹 회의 마지막 날과 일치했습니다. 이 회의에서 감시단은 "상호 평가 과정에서 이전에 확인된 전략적 AML/CFT 결함을 해결하는 데 상당한 진전을 이루었기 때문에" 자메이카와 튀르키예를 회색 목록에서 제외하기로 결정했습니다

필리핀은 2021년 6월에 그레이 리스트에 추가되었습니다. 국제통화기금의 연구 논문에 따르면 FATF 그레이 리스트의 관할권은 "자본 흐름을 방해할 수 있다"고 합니다.

금요일 업데이트에서 FATF는 육상 및 온라인 게임의 주요 지역 관할권인 필리핀에 "2023년 1월에 모든 기한이 만료되는 즉시" 미해결 문제를 해결할 것을 촉구했습니다.

성명은 "FATF가 관할권을 강화된 모니터링 대상으로 지정한 것은 국가가 합의된 기간 내에 확인된 전략적 결함을 신속하게 해결하기 위해 최선을 다하고 있으며 강화된 모니터링 대상이 될 것임을 의미합니다."라고 밝혔습니다.

필리핀이 해결해야 할 문제로는 "감독관이 카지노 정크킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 제어를 사용하고 있음을 입증하는 것"이 있습니다

다른 중요한 요인으로는 다음이 있습니다: "모든 주요 해상/공항에 허위 신고 및 위험 기반 몰수 적발을 포함한 국경 간 조치를 적용하고 위험 기반 테러 자금 조달 사건에 대한 기소 증가를 입증합니다."

작년 1월, 필리핀 중앙은행 총재는 필리핀이 FATF 위험 목록에서 벗어나는 데 필요한 재정 기준을 충족하기 위해 2024년 1월까지 1년 연장할 수 있다고 말했습니다.

이 기한이 끝난 후 올해 2월, 필리핀 자금세탁방지위원회는 정부 기관이 "카지노 정크 위험 감소"를 포함하여 "자금세탁 방지 및 테러 방지(AML/CFT) 자금 조달" 체제를 지원할 것을 "확신한다"는 성명을 발표했습니다 먹튀검증